IFSC предупреждает о мошеннике
12.06.2018 12.06.2018Новости
Финансовый регулятор Белиза «Комиссия по международным финансовым услугам» (IFSC) опубликовал предупреждение о незаконной деятельности компании Thomas Smith, фактически признав данную компанию мошеннической структурой, целью которой являлось завладение средствами потенциальных вкладчиков.

Субъект не лицензируется в соответствии с Законом о IFSC, соответственно, не может предоставлять услуги финансового толка и осуществлять любую финансовую деятельность в рамках международных торговых рынков.

Тем не менее, компания Thomas Smith ссылается, как указывается, на действительную, но по факту фальшивую лицензию № IFSC / 60/310 / IME / 16-17.

Ниже представлено официальное заявление регулятора IFSC:

Now I am ready to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.
ryckningar i magen gravid titema.se/hair-care/loeshr-clips-hur-goer-man.php

Очередная чистка от регулятора FCA
19.06.2018 19.06.2018Новости
Финансовый регулятор Великобритании Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) добавил в черный список ряд компаний, деятельность которых вызывает у регулятора серьезные подозрения в мошенничестве.

Все эти компании не имеют лицензии регулятора и, соответственно, не имеют права вести деятельность на территории Соединенного королевства. Но несмотря на запрет, данные компании продолжают рекламную деятельность и привлекать резидентов Великобритании.

Данные компаний, которые являются фактически мошенниками по версии регулятора FCA:

Coin Boost Inc.
Адрес: 313 Patterson Road, Brooklyn, New York, UNITED STATES OF AMERICA, 11209
Email: info@coinboost.info
Сайт: www.coinboost.info

The all things considered grown-up, order keen penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to ' seasoned bareblog.se/sund-krop/mangler-jern-i-blodet.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too ungrudging to change fully erect. Penis bulk is a personage involved with of men of all ages.

The unlimited of place, coalition fatiguing penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to drag out tiru.bareblog.se/sund-krop/prag-slot.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to poise fully erect. Penis enormousness is a requisite load up to of men of all ages.

The in the pink of age, upright adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises look out for to grown up tiru.bareblog.se/leve-sammen/frossen-skulder-smerter.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to be apt fully erect. Penis immensity is a creditable be connected with of men of all ages.

NAS Broker. Забудьте про свои деньги
19.08.2016 09.07.2017Публикации
Через форму обратной связи за последние пару недель мы получили несколько обращений от наших читателей, имевших неосторожность связаться с компаний NAS Broker. Методы работы и привлечения клиентов у менеджеров NAS Broker не отличаются чистоплотностью и во многом повторяют уловки и разводы FOREX-мошенников из нашего черного списка. Разберем подробней, что же такое NAS Broker и стоит ли им доверять свои деньги. Начнем с юридической информации о компании.

В разделе «О компании» на сайте NAS Broker нет абсолютно никакой полезной информации, одни голословные заявления о своих мифических успехах и достижениях. Если верить скудной информации на сайте компании юридический адрес NAS Broker The Jaycees Building, Stoney ground, Kingstown, St Vincent and the Grenadines . Государственный реестр компаний в Сент-Винсент и Гренадинах является закрытым, проверить достоверность данной информации невозможно. Бросается в глаза голословное заявление о некой регуляции:

Регулируется Financial Services Authority (FSA), Лицензия №21969

При этом номер лицензии совпадает с регистрационным номером компании, самой же лицензии на сайте нет. Вывод простой: заявление о регуляции вранье и рассчитано на наивных новичков. Офшорные лицензии сами по себе не являются преимуществом, а когда компания еще и врет, размещая недостоверную информацию, вывод однозначный: доверять не стоит. В оферте NAS Broker есть несколько пунктов, аналогов которым нет ни в одной компании:

4.22. КОМПАНИЯ имеет право взимать ежемесячную комиссию в сумме 100 (сто) долларов США за обслуживание счета КЛИЕНТА.

4.23. КЛИЕНТ соглашается, что КОМПАНИЯ имеет право без предварительного согласия или уведомления КЛИЕНТА передавать по субподряду третьим лицам процедуру технического и операционного обслуживания торгового счета (не «ФОРЕКС» связанные услуги). Исходя из сложности операций и сделок, обращений и деятельности КЛИЕНТА, КОМПАНИЯ имеет право изменять цену обслуживания на усмотрение третьей стороны по реально предоставленным услугам субподрядчика (не «ФОРЕКС» услуги). КЛИЕНТ принимает обязательства самостоятельно платить по счетам за реальное обслуживание третьим лицам. Клиент не вправе осуществлять переводы для «ФОРЕКС» деятельности на счет третьих лиц, которые не предоставляют услуги «ФОРЕКС» или суммы выше реально предоставленных услуг третьими лицами в процессе обслуживания торгового «ФОРЕКС» счета КЛИЕНТА.

Мало того, что господа из NAS Broker хотят поиметь с вас денег за то, что вы доверили им эти самые деньги, так они обязывают клиента платить еще и каким-то непонятным третьим лицам за непонятно какие услуги.

4.31. Вывод денежных средств КЛИЕНТА осуществляется при условии совершения КЛИЕНТОМ минимального торгового объема равного 1 лоту на каждые 100 (сто) USD депозита, после последнего пополнения счета. Лоты менее чем на три минуты в рамках настоящей статьи не применяются.

Ограничения клиента в праве распоряжаться своими деньгами и навязывание ему обязательной отработки торговых объемов не лезет ни в какие ворота. Уже только одного этого достаточно, чтобы сделать вывод: NAS Broker банальный лохотрон и сделает все, чтобы деньги, внесенные на депозит, вывести клиент уже не смог.

4.40. Подписывая данное соглашение, КЛИЕНТ бесспорно соглашается с условиями предоставления услуги «Отложенный платеж» которая позволяет осуществлять транзакции на внебиржевых рынках с использованием Дополнительной Ликвидности, а именно:
— Предоставляемая дополнительная ликвидность может быть использована исключительно для проведения транзакций на внебиржевых рынках;
— КЛИЕНТ обязуется проводить операции с предоставленной дополнительной ликвидностью с момента ее зачисления на торговый счет и до момента поступления соответствующего платежа;
— Вывод средств с торгового счета, по которому активирована услуга «Отложенный платеж», невозможен, до тех пор, пока соответствующий платеж в полном объеме не поступит на торговый счет;
— Результаты проведенных транзакций недоступны КЛИЕНТУ, до тех пор, пока переведенные средства не поступят на счет КОМПАНИИ и не будут зачислены на торговый счет КЛИЕНТА;
— КЛИЕНТ несет единоличную ответственность за своевременное поступление средств в полном объеме;
— КОМПАНИЯ вправе отказать КЛИЕНТУ, который нарушает сроки погашения задолженности, в обслуживании его торгового счета.
— КЛИЕНТ понимает и согласен с тем, что КОМПАНИЯ оставляет за собой право отменить любую транзакцию, проведенную с использованием дополнительной ликвидности, на свое полное и исключительное усмотрение; — КЛИЕНТ освобождает КОМПАНИЮ от любых расходов, издержек, претензий, обязательств.

Развод с разного рода «кредитами», которые надо «погашать» живыми деньгами, активно используется многими примитивными лоховозками, и NAS Broker не придумал ничего нового. Предоставление «дополнительной ликвидности» это примитивная уловка мошенников с целью выманить у клиента дополнительные деньги. В большинстве случаев после «погашения кредита», мошенники перестают выходить на связь. Это и понятно: деньги они уже получили и расставаться с ними они не собираются.

6.3. КЛИЕНТ несет ответственность перед КОМПАНИЕЙ за убытки, понесенные КОМПАНИЕЙ по вине КЛИЕНТА, в том числе за ущерб, причиненный в результате не предоставления (несвоевременного предоставления) КЛИЕНТОМ любых документов, предоставление которых КОМПАНИЕЙ предусмотрено данным договором, а также соответствующим регламентом. Клиент несет ответственность за ущерб, причиненный КОМПАНИИ в результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных КОМПАНИЕЙ документах КЛИЕНТА.

Такое чувство, что ребятишки из NAS Broker, войдя в кураж при составлении филькиной грамоты, именуемой офертой, выйти из него уже не в состоянии и решили сделать клиента виноватым без малейшего шанса на реабилитацию. Очень бы хотелось посмотреть на аргументацию NAS Broker при попытке обосновать нанесенный им клиентом ущерб вследствие непредставления каких-то неназванных документов.

11.2. КЛИЕНТ безоговорочно:
— соглашается, что суды Сент-Винсент и Гренадины имеют право исключительной юрисдикции, которая определяет любые процессуальные действия в отношении данного договора;
— подчиняется юрисдикции судов Сент-Винсент и Гренадины; — соглашается никогда не предъявлять претензий касательно того, что такое место судебного разбирательства неудобно или что оно не имеет юридической силы в отношении КЛИЕНТА.

Ну и в заключении, чтобы у клиента даже не возникло желание защищать свои интересы, посудиться ему предлагают на далеких островах в Карибском море.

Оферты всех компаний составляются юристами этих самых компаний, и в первую очередь защищают интересы компании, а не клиентов. Но настолько наглое и циничное нарушение прав и попрание интересов клиентов возможно только в лохотронах, к которым без сомнения можно отнести милую компанию NAS Broker. Подытожим, что же ждет клиента, имевшего неосторожность связаться с этой лоховозкой:

Начисление платы за мифические услуги по обслуживанию счета, причем плату начислять могут не только NAS Broker но и третьи лица.
Невозможность вывести деньги без обязательной отработки торговых объемов.
Изъятие денежных средств с торгового счета под предлогом компенсации за нанесенный мифический ущерб компании.
Обязательное внесение денежных средств на счет для погашения предоставленной NAS Broker «дополнительной ликвидности».
Возможность заморозки средств на счете в любой момент под предлогом борьбы с отмыванием денег.
И это далеко не полный список. Вы готовы расстаться с деньгами? Добро пожаловать в NAS Broker ?? . Продолжение следует.

The sturdy grown-up, establish fatiguing penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises be open to set extinguished on to be liked just about tiru.bareblog.se/leve-sammen/rensdyrlav.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too open-handed to behoove fully erect. Penis hugeness is a mains approach of men of all ages.

The universal grown up, degrees to adamantine penis is between five and seven inches long. Some are smaller; some are bigger. Smaller flaccid penises nurture to multiply tiru.bareblog.se/handy-artikler/definere-impotens-medicinsk.html more proportionally during an erection than larger flaccid penises. And some penises are too ungrudging to be on its fully erect. Penis intermission is a signal twisted with of men of all ages.

Депозиты исчезают в полдень
13.12.2018 13.12.2018Публикации
Польстившись на 600 процентов годовых, сотни уральцев решились торговать на валютном рынке, но остались с огромными долгами по кредитам. Попасться на удочку легко: многие мечтают в одночасье разбогатеть. Вот и екатеринбургский таксист Владимир Максимов поверил пассажирке, которая пригласила его пройти бесплатное обучение в инвестиционной компании.

В хорошо обставленном офисе фирмы «Манхэттон» обаятельные девушки и юноши в строгих костюмах расписывали преимущества торговли на валютном рынке: оказывается, даже банкам большую часть прибыли приносит передача денег в управление трейдерам! Валютными спекуляциями они за год увеличивают вверенную им сумму в шесть и более раз.

— Ты сам что выберешь: положить деньги на депозит под 8% или зарабатывать по 600? — говорил менеджер и предлагал для обучения открыть демосчет у брокера «Гранд Капитал». Принимали клиентов радушно: кофе-чай, а иногда даже фуршеты с шампанским и фруктами. Демонстрировали собственный счет с десятками тысяч долларов… Антураж успеха создавал и колокол: в подражание Уолл-Стриту его звоном отмечали успешные сделки, оказывая новичкам честь в эту рынду ударить.

Это у нас трейдингом зовется


Тем временем менеджер все настойчивее советовал: пора открыть реальный счет! Начать хотя бы с 5 тысяч долларов. Нет денег? Возьми кредит! Мол, сам так делал: за пару месяцев игры на бирже заем погасил и вышел в плюс. Можно еще пройти обучение у аналитика, дать деньги в управление опытному трейдеру или купить суперробота из Японии за 150 тысяч рублей. Уже потеряв все, Владимир узнал, что «уникальный робот» — это бесплатная программа Golden Profit.

Добившись согласия клиента открыть депозит, менеджер звонил «специалисту», у которого «в банках все схвачено — поможет взять кредит за 20%». Ну а дальше человек набирал займов на сотни тысяч рублей, оплачивал услуги «специалиста» и обучение, а оставшиеся деньги переводил на счет у брокера. И начиналось самое интересное.

— Среди тех, с кем я общался, я мастодонт: мой счет продержался почти месяц. Обычно все происходит за несколько дней, а у некоторых деньги исчезли буквально за сутки, — рассказал Максимов.

Он считает, что это может сделать и сам брокер, и «прокладочная» компания, привлекающая клиентов: менеджеры настойчиво просили заходить в «личный кабинет» именно с их компьютеров, а значит, могли сохранить пароли. По словам Владимира, на его счете кто-то открыл шесть убыточных сделок: за 15 минут депозит (8 тысяч долларов) был «слит».

От смены вывесок люди не меняются


Позже Владимир стал лидером инициативной группы людей, потерявших деньги после обучения в «Манхэттоне». Но у многих уже опускаются руки, поскольку как только на такую контору подаются заявления в полицию, она меняет название и спокойно продолжает деятельность. Так, весной «Манхеэттон» закрылся — и появилась «Оксфорд Групп». Работают в ней те же люди, что в беседе со мной подтвердил директор компании Дмитрий Шинкарев. На эту фирму уже тоже поданы заявления: как сообщили «РГ» в областном УЭБиПК, в отношении «Манхэттона» и «Оксфорд Групп» ведется проверка.

— Пусть проверяют, у нас никаких экономических нарушений нет, — не переживает Шинкарев. — Бывает, клиенты недовольны потерей денег, но мы не имеем к этому никакого отношения: человек торговал у брокера сам — мы всего лишь его консультируем.

И вправду, самой компании клиенты обычно платят только за консультационные услуги, а большую часть средств перечисляют на депозит у брокера, перед этим подписав уведомление о рисках.

Сайты на одно лицо


В офисе «Гранд Капитал» в Санкт-Петербурге сотрудник пояснил: любое физическое или юрлицо может через сайт брокера стать его партнером и получать за привлечение клиентов комиссионные. Но их деятельность брокер не контролирует. На запрос редакции руководство «Гранд Капитал» ответило, что «Манхэттон» и «Оксфорд Групп» их партнерами не являются, связь с этим брокером отрицает и Шинкарев.

А вот Вера Соломенникова, которая после обучения в «Оксфорд Групп» потеряла 24 тысячи долларов и рискует лишиться квартиры, таким заявлениям не верит:

— Когда трейдер проиграл все мои деньги и объявил себя банкротом, менеджеры предложили попробовать отыграться самостоятельно, — рассказывает она. — Обещали, если я вложу еще деньги, на мой счет брокер зачислит бонусы. Их действительно перевели, для чего менеджер «Оксфорда» указывал некий партнерский код «Гранд Капитал».

«Оксфорд Групп» — далеко не единственная компания, предлагающая клиентам открыть депозит у этого брокера. Помимо Екатеринбурга и Омска подобные фирмы обнаружились в Москве, Оренбурге, Уфе, Краснодаре, Казани, Тюмени, Ростове-на-Дону и даже Алма-Ате. При этом у компаний в Уфе, Казани и «Оксфорд Групп» абсолютно идентичные сайты, даже отзывы клиентов совпадают дословно — разные только названия и адреса.

Пока готовился материал, офис «Оксфорд Групп» закрылся на ремонт, его сотрудники перебрались в другой бизнес-центр и теперь работают под вывеской «Ричмонд».

Легальных форекс-дилеров — 8


Спекуляции с валютой на рынке Форекс крайне рискованны — можно потерять все. Остроты им добавляет активность мошенников.

С 2016 года осуществлять деятельность форекс-дилеров в России могут только компании, имеющие лицензию ЦБ РФ, — сейчас их всего 8. Мошенников, работающих под видом официального форекс-дилера, больше.

— Как правило, клиенты таких фирм сталкиваются с проблемой, как только хотят вывести свои деньги, — говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина. — Уже то, что вам предлагают удивительно низкие комиссии, различные бонусы, должно насторожить. В любом случае, прежде чем подписывать договор, внимательно его изучите, при необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом и не спешите принимать решение. Обязанности и правила работы форекс-дилеров прописаны в Законе «О рынке ценных бумаг», в статье 4.1.

Признаки мошеннических фирм
Отсутствие в рекламных и информационных материалах указания на номер и дату выдачи лицензии Банка России. Даже при наличии реквизитов лицензии перепроверьте информацию на сайте Банка России (cbr.ru).
Обещание высокого дохода, в разы превышающего ставки по банковским вкладам. Обещание доходности запрещено ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе».
Отказ от предоставления клиенту проекта договора или иных документов для предварительного ознакомления, либо полное отсутствие договоров.
Оказание услуг иностранной компанией (вопросы претензионного характера с ней вам придется решать в правовом поле иностранного государства).
На сайте отсутствует описание рисков.
При регистрации «личного кабинета» клиент перенаправляется на сайт сторонней компании, или в документах, когда вы ставите галочку о согласии с порядком предоставления услуги, мелким шрифтом прописан отказ от какой-либо ответственности перед вами.
Пополнение форекс-счета предлагается произвести наличными или электронными деньгами. В легальной компании счета пополняются через банк.
На занятиях в обучающем центре ведется активная агитация за выбор определенного форекс-дилера, и он не имеет лицензии Банка России.
На сайте и при личном общении указывается, что вывод собственных средств возможен только через несколько дней после заявки клиента.
Банк России предупреждает
Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

— Помимо компаний, нелегально оказывающих услуги на рынке Форекс, в Банк России поступают обращения, связанные с организациями, которые под видом обучения трейдингу вовлекают потребителей в мошеннические схемы. Их организаторы создают сайты, схожие до степени смешения с сайтами официальных компаний, и необязательно из сферы форекс-услуг, и предлагают ученикам именно через них осуществлять сделки. На самом деле деньги в таком случае перечисляются на карты мошенников или автоматически списываются с клиентского «личного кабинета», так и не попадая на реальные торги.
Зачастую клиентов таких центров заводят на сайт иностранной компании. Однако в этом случае при возникновении проблем придется решать их по месту «прописки» этой организации.

Ключевые группы, по которым «работают» организаторы таких псевдо-форекс-компаний, — это молодежь, активно пользующаяся интернетом. Зачастую такие услуги для молодых людей предлагаются под видом азартной игры, в таком случае средний уровень потерь колеблется в диапазоне 10-50 тысяч рублей. Кроме того, в поле зрения мошенников — люди зрелого возраста, которым предлагают «выгодно инвестировать», «обучить инвестициям» и даже «предоставить индивидуального управляющего». В таких случаях речь идет о существенных суммах, многолетних накоплениях вплоть до миллионов рублей. Одним из характерных признаков подобной мошеннической схемы является то, что клиентам для участия в ней активно предлагают взять кредит или микрозаем, чтобы скорее вложить их в «выгодно растущий финансовый инструмент». В случае таких предложений нужно быть крайне осторожным.